Casino Cosmopol header

Casino Cosmopol bötfälls för penningtvätt

En spelare spelade bort 2,8 miljoner miljoner kronor hos statliga Casino Cosmopol.
Trots det stoppade man inte kunden från fortsatt spel.
Nu bötfälls casinoverksamheten för att brutit mot lagen om åtgärder mot penningtvätt.

Lotteriinspektionens granskning av Casino Cosmopol visar på "allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism". Därför åker nu det statligt ägda spelbolaget på dryga böter. Bristerna anses vara så pass allvarliga att man får böta hela åtta miljoner kronor, vilket är nära maxbeloppet för vad den svenska spelmyndigheter ens får dela ut. 
– Bristerna försvårar för casinoverksamheten att upptäcka om det förekommer penningtvätt eller inte. Vi säger inte att det sker men det föreligger en betydande risk, säger Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg till TT.

"Tar allvarligt på kritiken"

Den 1:a januari 2019 börjar den nya spellagen med licenssystem att gälla i Sverige. Av denna anledning kommer Casino Cosmopols miljonböter synnerligen olägligt. Skulle det visa sig att casinot inte lyckas komplettera sin ansökan tillräckligt före den 4:e december riskerar versamheterna i Göteborg, Sundsvall, Stockholm och Malmö att stängas ned.
– Vi tar allvarligt på kritiken men samtidigt är det så att våra åtgärder att motverka penningtvätt är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som vi hela tiden har förbättringar på, konstaterar presschefen Nina Enhage och fortsätter:
– Vi är fullt medvetna vilka förbättringar som måste göras och vi har en plan.
TT: Hur bedömer du risken att ni får stänga ned verksamheten vid årsskiftet?
– Det är inte min sak att göra den bedömningen, den frågan vill jag lämna öppen, säger hon.

Spelade bort 2,8 miljoner kronor

Som underlag till det saftiga bötesbeloppet lyfter Lotteriinspektionen fram ett antal exempel där Casino Cosmopol brustit i sin hantering. Bland annat gjorde en person förluster på totalt 2,8 miljoner kronor vilket rapporterades vid tre tillfällen till Finansinspektionen. Detta till trots var casinots riskbedömning på deras egen skala låg – endast 9 av totalt 150 poäng.
– Om en kund som besöker kasinot så frekvent och spelar för så mycket pengar ändå bedöms ha låg risk, vad krävs då för att uppnå en hög risk, undrar Camilla Rosenberg.